近日，合肥包河公安分局發(fā)布消息稱(chēng)，“融和貸”、“妥妥當(dāng)”兩個(gè)P2P投資平臺(tái)的實(shí)際控制人張某被扭送至公安機(jī)關(guān)，該案涉及的集資參與人遍布全國(guó)，截至案發(fā)，已累計(jì)吸收資金近30億元。

　　“融和貸”、“妥妥當(dāng)”因平臺(tái)資金鏈斷裂控制人扭送警方

　　據(jù)合肥警方透露，“融和貸”、“妥妥當(dāng)”因平臺(tái)資金鏈斷裂，實(shí)際控制人張某成，于2017年12月12日被投資群眾扭送至公安機(jī)關(guān)。目前，公安機(jī)關(guān)正在依法開(kāi)展調(diào)查。

　　經(jīng)偵查，張某成等人依托“融和貸”、“妥妥當(dāng)”P2P平臺(tái)，對(duì)外宣傳兩個(gè)平臺(tái)具備深厚背景，以虛假標(biāo)的與較高利息回報(bào)為誘餌，利用其本人掌握的銀行賬戶(hù)作為借款人賬戶(hù)形成資金池，向社會(huì)公眾非法吸收巨額資金用以吸新還舊，以及償還個(gè)人欠款。

　　案發(fā)后，合肥包河公安分局高度重視本案，迅速成立專(zhuān)案組進(jìn)行案件偵破工作，先后對(duì)以張某成為首的十六名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，同時(shí)積極追贓挽損，查封凍結(jié)一批涉案資產(chǎn)。

　　張某成，49歲，合肥本地人。自2010年起，他先后注冊(cè)成立了合肥長(zhǎng)潤(rùn)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、安徽福池保理有限公司等數(shù)十家“長(zhǎng)潤(rùn)”系公司，對(duì)外統(tǒng)一宣稱(chēng)為長(zhǎng)潤(rùn)集團(tuán)。

　　2015年以來(lái)，張某成先后通過(guò)股權(quán)變更掌握安徽鼎冠金融信息咨詢(xún)有限公司、合肥安易貸投資管理有限公司。隨后，他以這兩家公司的名義推出“融和貸”、“妥妥當(dāng)”P2P平臺(tái)，依靠PS的車(chē)標(biāo)、房標(biāo)以及其所控制的長(zhǎng)潤(rùn)集團(tuán)子公司互開(kāi)的虛假承兌匯票為平臺(tái)標(biāo)的物，以高額收益為誘餌，持續(xù)采用吸收新用戶(hù)資金，用于兌付老用戶(hù)本金及收益等方式，通過(guò)第三方支付平臺(tái)和網(wǎng)銀，向不特定社會(huì)公眾大量吸收資金。

　　該案涉及的集資參與人遍布全國(guó)，截至案發(fā)，已累計(jì)吸收資金近30億元，而未兌付集資參與人的本金數(shù)額達(dá)3億余元。

　　該平臺(tái)真實(shí)投資用戶(hù)近6萬(wàn)個(gè)，該集團(tuán)均為空殼公司

　　在“融和貸”、“妥妥當(dāng)”兩個(gè)平臺(tái)資金鏈斷裂時(shí)，平臺(tái)注冊(cè)用戶(hù)120余萬(wàn)個(gè)，真實(shí)投資用戶(hù)近6萬(wàn)個(gè)。如此數(shù)量巨大的用戶(hù)意味著需要巨額的資金流水。為了維持平臺(tái)的運(yùn)轉(zhuǎn)，平臺(tái)需要吸引更多的集資參與人繼續(xù)投入資金。

　　為了招來(lái)更多的集資參與人，張某成精心炮制了一個(gè)“長(zhǎng)潤(rùn)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”的假象。在“妥妥當(dāng)”平臺(tái)中，借款人主要系張某成控制的所謂的“長(zhǎng)潤(rùn)集團(tuán)”企業(yè)，在對(duì)借款企業(yè)宣傳中，“長(zhǎng)潤(rùn)集團(tuán)”企業(yè)有數(shù)十家，涵蓋汽車(chē)銷(xiāo)售與維修、土地、廠(chǎng)房、支付牌照等不同產(chǎn)業(yè)。但警方調(diào)查顯示，所謂的“長(zhǎng)潤(rùn)集團(tuán)”基本上均為空殼公司，沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)，根本不具備盈利項(xiàng)。

　　這數(shù)十家沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，其中大部分也是為了對(duì)外虛假宣傳而設(shè)立，其中，張某成居然對(duì)外聲稱(chēng)“長(zhǎng)潤(rùn)集團(tuán)”總部的土地和辦公用房?jī)r(jià)值數(shù)億元。

　　除了把內(nèi)部交易當(dāng)成旗下公司收益對(duì)外宣傳外，張某成還采取一些更隱蔽的手段宣傳其本人實(shí)力。他聲稱(chēng)自己在淮南市有一塊76畝的住宅用地，價(jià)值幾個(gè)億。而警方通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這塊地系其他公司所有，與張某成沒(méi)有任何關(guān)系。張某成雖與該公司簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，但僅僅支付了幾百萬(wàn)元的定金。他在不具有該塊土地所有權(quán)的基礎(chǔ)上，對(duì)外宣傳已經(jīng)擁有了這塊住宅用地，大肆炒作集團(tuán)實(shí)力。

　　警方正全力開(kāi)展追贓挽損工作

　　據(jù)悉，目前公安機(jī)關(guān)正在加快案件偵辦進(jìn)度，全力以赴開(kāi)展追贓挽損工作，最大限度挽回集資參與人的損失。

　　警方呼吁所有集資參與人通過(guò)理性合法的途徑表達(dá)訴求，不信謠、不傳謠、不受蠱惑，不組織、參與各類(lèi)非法活動(dòng)。

　　本案現(xiàn)已移送起訴，但追贓挽損工作仍在進(jìn)一步開(kāi)展中。